26日武汉东湖高新警方通报了一起惊心动魄的案件。
6月2日，光谷某企业财务小张被“老板”拉入群后，按“老板”吩咐转了一笔98万元的货款。转完就发现不对，立刻当面向老板确认，果然被骗了，随即向辖区茅店派出所报案。
接到报警后，东湖高新公安合成打击一体化中心迅速研判转账账户持有人和洗钱路径。经过调查，一级账户的开户行在四川宜宾，98万元又被转到了山东聊城和河南新乡两个二级账户，如果赃款被取出，再想挽损就难了。
警方一边跟银行沟通，希望能拦截住被骗资金，另一边，三路民警迅速出发，前往3个账户所在地调查取证、追赃挽损。前往四川宜宾的民警回话，账户持有人通过网络转账转移诈骗资金，本人一直没有露脸，暂时找不到行踪。
另一路民警袁达奇、杨凌捷辗转山东聊城、烟台等地追踪账户持有人李某，根据银行的取款记录和视频监控，发现李某在多地、分多次取走了账户内的50万元。在当地警方的协助下，武汉东新警方在山东莱阳抓获取款人李某，将其押解回汉。据李某交代，他分批取走50万元现金后，已经转交给了“上线”，而他与“上线”的联系都是通过境外社交软件，相互不认识，更不知道这笔钱的去向。
民警带着48万元现金去接头
办案民警单向阳赶到河南新乡时，另一张二级卡内的48万元也已经被取空，单向阳没有放弃，通过对比大量视频追踪发现，河南新乡取款银行周边停靠的一辆轿车的行动轨迹，与取款人王某的车辆轨迹高度吻合。结合李某的供述，每次取钱时都会有“安保”的监督，这两台车应该属于同一洗钱团伙。
